تقييم مخاطر الاحتيال في العقود وكشف التدليس من الجانب القانوني

مقدمة :
تعتبر العقود جزءًا أساسيًا من العمليات التجارية، وتلعب دورًا حيويًا في تحديد الالتزامات والحقوق بين الأطراف. ومع ذلك، فإن وجود مخاطر الاحتيال والتدليس في العقود يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، سواء من الناحية المالية أو القانونية. تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لمخاطر الاحتيال في العقود وكيفية كشف التدليس من منظور قانوني، مما يعزز القدرة على حماية المصالح القانونية والتجارية.

الفئات المستهدفة :

تستهدف هذه الدورة مجموعة متنوعة من الفئات، تشمل:

• المحامون والمستشارون القانونيون: لتعزيز معرفتهم بكيفية التعامل مع قضايا الاحتيال في العقود.
• مديرو العقود: لفهم كيفية تقييم المخاطر المرتبطة بالعقود وإدارة تلك المخاطر بفعالية.
• موظفو الشؤون القانونية: لتحسين مهاراتهم في كشف التدليس والتعامل مع القضايا القانونية.
• المسؤولون عن الامتثال: لتعزيز قدراتهم على وضع استراتيجيات للحد من مخاطر الاحتيال.
• المديرون التنفيذيون: لفهم المخاطر القانونية المرتبطة بالعقود وكيفية حماية المنظمة.

أهداف الدورة :

• فهم مخاطر الاحتيال: تعريف المشاركين بمفهوم الاحتيال في العقود وأنواعه وأسبابه.
• تقييم المخاطر: تطوير مهارات تقييم المخاطر المرتبطة بالعقود وكيفية إدارتها.
• كشف التدليس: تعليم المشاركين كيفية التعرف على علامات التدليس في العقود.
• التشريعات القانونية: فهم القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالاحتيال والتدليس في العقود.
• تطبيق استراتيجيات الوقاية: استعراض استراتيجيات فعالة للحد من مخاطر الاحتيال في العقود.

.

محاور الدورة :

مقدمة إلى الاحتيال في العقود

• تعريف الاحتيال والتدليس وأهميتهما في السياق القانوني.
• الأنواع المختلفة للاحتياطات القانونية المتاحة.

تقييم مخاطر الاحتيال

• كيفية تقييم المخاطر المرتبطة بالعقود.
• أدوات وأساليب تحليل المخاطر.

علامات التدليس

• كيفية التعرف على علامات التدليس في الوثائق والعقود.
• دراسة حالات عملية لكشف التدليس.

الإطار القانوني لمكافحة الاحتيال

• القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالاحتيال في العقود.
• حقوق الأطراف المتضررة وآليات المطالبة.

استراتيجيات الوقاية والحد من المخاطر

• وضع سياسات وإجراءات للحد من مخاطر الاحتيال.
• أهمية التدريب والتوعية للعاملين.

تمارين عملية ودراسات حالة

• تطبيق المفاهيم المكتسبة من خلال تمارين عملية.
• تحليل دراسات حالة حقيقية لتعزيز الفهم العملي.

التعامل مع النتائج والتوصيات

• كيفية صياغة تقارير حول المخاطر المكتشفة.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج التقييم