مكان | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | استفسر | التسجيل | تنزيل وطباعة |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 11 نوفمبر 2024 | 15 نوفمبر 2024 | 2900€ | استفسرالآن | سجل الان | |
أثينا | 18 نوفمبر 2024 | 22 نوفمبر 2024 | 4900€ | استفسرالآن | سجل الان | |
امستردام | 02 ديسمبر 2024 | 06 ديسمبر 2024 | 4900€ | استفسرالآن | سجل الان | |
لندن | 16 ديسمبر 2024 | 20 ديسمبر 2024 | 4900€ | استفسرالآن | سجل الان | |
سنغافورة | 23 ديسمبر 2024 | 27 ديسمبر 2024 | 3600€ | استفسرالآن | سجل الان | |
فيينا | 06 يناير 2025 | 10 يناير 2025 | 4900€ | استفسرالآن | سجل الان | |
مدريد | 13 يناير 2025 | 17 يناير 2025 | 4900€ | استفسرالآن | سجل الان | |
الدار البيضاء | 03 فبراير 2025 | 07 فبراير 2025 | 3300€ | استفسرالآن | سجل الان | |
القاهرة | 17 فبراير 2025 | 21 فبراير 2025 | 2900€ | استفسرالآن | سجل الان | |
كوالالمبور | 14 أبريل 2025 | 18 أبريل 2025 | 3300€ | استفسرالآن | سجل الان | |
برشلونة | 28 أبريل 2025 | 02 مايو 2025 | 4900€ | استفسرالآن | سجل الان | |
باريس | 30 يونيو 2025 | 04 يوليو 2025 | 4900€ | استفسرالآن | سجل الان | |
اسطنبول | 29 سبتمبر 2025 | 03 أكتوبر 2025 | 2900€ | استفسرالآن | سجل الان | |
زيورخ | 29 ديسمبر 2025 | 02 يناير 2026 | 5300€ | استفسرالآن | سجل الان | |
دورة عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها
مقدمة :
تُعتبر عمليات غسيل الأموال من أخطر الجرائم المالية التي تهدد النظام المالي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم. تشير عمليات غسيل الأموال إلى مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها. تواجه المؤسسات المالية والحكومات تحديات كبيرة في التصدي لهذه الأنشطة، مما يجعل الحاجة إلى معرفة عميقة بأساليب المجرمين ووسائل المكافحة أمرًا أساسيًا. تهدف هذه الدورة إلى تقديم فهم شامل لعمليات غسيل الأموال، وأساليبها، وطرق مكافحتها.
الفئات المستهدفة :
- موظفو المؤسسات المالية: العاملون في البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار.
- المسؤولون عن الامتثال: الأفراد المتخصصون في إدارة المخاطر والامتثال في المؤسسات المالية.
- طبق القانون والمحققون: الضباط في وكالات إنفاذ القانون الذين يتعاملون مع الجرائم المالية.
- طلاب الجامعات: الطلاب في مجالات المالية والقانون والمحاسبة.
أهداف الدورة :
- فهم مفهوم غسيل الأموال: تعريف المشاركين بأساليب وإجراءات غسيل الأموال.
- تعرف على الأنظمة واللوائح: فهم القوانين والتنظيمات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
- تحليل المخاطر: دراسة المخاطر المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتأثيرها على الاقتصاد.
- تطوير مهارات الامتثال: تزويد المشاركين بالمعرفة العملية حول كيفية تطبيق تدابير مكافحة غسيل الأموال.
- استكشاف أدوات المكافحة: التعرف على الأدوات والتقنيات المستخدمة لوقف غسيل الأموال وتحقيق الامتثال.
محاور الدورة :
مفهوم غسيل الأموال
- تعريف غسيل الأموال: فهم معنى غسيل الأموال وأهدافه.
- أنواع غسيل الأموال: تصنيف الأنشطة المختلفة التي تُعتبر غسيل أموال، مثل الغسيل التقليدي والغسيل عبر الإنترنت.
أنماط وأساليب غسيل الأموال
- الأساليب الشائعة: مناقشة الطرق المستخدمة في غسيل الأموال، مثل:
- استخدام الحسابات البنكية التفاعلية.
- إنشاء شركات وهمية.
- التجارة في السلع وهياكل الأسعار المضللة.
- الحيل المالية: فهم كيفية قيام المجرمين بإخفاء مصادر أموالهم عبر تعقيد العمليات المالية.
المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال
- تأثير غسيل الأموال على الاقتصاد: دراسة كيف يمكن أن يؤثر غسيل الأموال على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
- التحديات الخاصة بالمؤسسات المالية: مناقشة المخاطر التي تواجهها البنوك والشركات بسبب غسيل الأموال.
الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال
- الأنظمة المحلية والدولية: التعرف على القوانين والتشريعات التي تحكم مكافحة غسيل الأموال، مثل FATF (مجموعة العمل المالي).
- الاتفاقيات الدولية: فهم الاتفاقيات والتعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال.
أدوات وتقنيات مكافحة غسيل الأموال
- الامتثال والتقارير: التعريف بكيفية تطوير سياسات داخل المؤسسات لضمان الامتثال.
- أساليب الكشف المبكر: دراسة الأدوات والتقنيات المستخدمة في كشف ومراقبة الأنشطة المريبّة.
- التقنيات الحديثة: استخدام التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في مكافحة غسيل الأموال.
دور المؤسسات المالية والشركات
- مسؤوليات المؤسسات المالية: توضيح كيف يُمكن للبنوك والشركات المالية أن تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة غسيل الأموال.
- التدريب والتوعية: أهمية تدريب العاملين في المؤسسات لتحسين مهاراتهم في كشف غسيل الأموال.